开过户炒过股的小心被诈骗团伙盯上 医生网上“炒股”被骗450多万

浙江警方破获一起特大电信网络诈骗案

老张是个医生，快退休了，手上有点闲钱。

今年4月的一天，他接到电话，号码显示湖北武汉，对方自称“国金证券”的，问老张是不是还在做股票，刚好老张手上几只股票近期表现不好，正烦着，就聊起来。

断断续续聊了一个多星期，对方邀请老张加群，“我们有专业老师分析行情”。

进群后，“李老师”每天在群里分析行情，老张听了觉得也有一点道理。过了两个星期，“李老师”说：我组了个小群，感兴趣的同学可以进小群。

“李老师”让下一个小众聊天软件，过了几天，“李老师”说，“我们有一款产品，利润高，风险小”。

通过指引，老张下载了一款名叫“国金大宗”的交易软件。刚开始，老张蛮谨慎，投了1万元试水，没想到收益高达15%左右，而且很快提现了。老张前后投了10万元，每次都稳赚，又把自己200多万元存款打进去，没几天，账户余额又涨了。

有人提醒过老张，老张觉得不会有诈，“我都可以提现的”。

这天“李老师”又透露一波行情，说最近可以买一个“原始干股”，回报率超级高。

老张跟亲戚朋友借了200多万元，加大投资。“李老师”告诉老张，“原始干股”上市需要等半个月左右，不要心急。

半个月后，老张发现平台无法提现，还关闭了，曾经联系的专员和老师，早已把他拉黑，群也解散了。老张连忙报警。

被“引流”给境外诈骗集团

绍兴越城区公安分局成立专案组展开调查。

老张遇到的是投资理财诈骗。经过分析研判，专案组发现了深圳一个团伙，表面看是正规公司，在深圳龙华区一个写字楼租了门面，几十个员工。他们在深圳罗湖等地还有3家公司，都是给境外诈骗集团做引流生意的，正是他们把老张“推”给了诈骗集团。

6月30日，越城警方会同深圳罗湖、龙华警方联合行动，在罗湖、龙华等地捣毁4个引流诈骗窝点，抓获嫌疑人134人，现场扣押手机、电脑等作案设备400多台。

经查，这4家公司都是今年3月先后成立，为首的姓王，幕后老板在境外。

公司成立后，在境外社交网站发布业务消息，柬埔寨、缅甸等境外诈骗团伙找上门，让他们拉人头——“引流”。

被查获的公司里，业务员大多是20多岁的年轻人，有的刚大学毕业，负责利用打电话等方式拉人头，公司培训股票基础知识，为的是跟潜在受骗目标有话说。

业务员把目标拉进群后待上一两天，才算完成“引流”任务，诈骗团伙按拉进群的人头数结算，每人5-10元，业务员可以拿到一定比例提成。

诈骗集团对老张做过背景调查

老张遇到的投资理财骗子，主打的就是精准诈骗。

诈骗团伙手上有非法获得的个人信息名单，上面的人大多炒过股、开过户。像老张，在不同证券公司开过几个股票账户。

办案民警黄臻科说，“比如从上万个人筛选出1000个人，引流到诈骗集团建的群里，诈骗集团精心培养，再实施诈骗”。

同时，诈骗集团会对目标进行背景调查，职业、收入等等，诈骗团伙还调查出老张是医生，在他们看来，老张这样的可是条大鱼。对精选的目标，诈骗团伙舍得下血本，会“一对一”服务，专人盯着。

电影《孤注一掷》有句经典台词，骗子说“不怕你赚钱，就怕你不玩”，老张之前提现的几十万元，其实是诈骗团伙的“诱饵”。

“境外诈骗团伙和境内团伙勾结联合，筛选出受害者，再通过发送网络博彩网站等方式实施电信网络诈骗。”专案组民警陈威说。这起案件中，团伙分工明确，以小组为单位，由组长负责管理，通过电话、抖音、快手等方式与受害人联系。团伙成员将自己包装成国内知名券商工作人员，以股票投资咨询等由，诱骗受害人加入群聊并下载诈骗App，随后将受害人信息推送至境外诈骗团伙。

所谓老师推荐的“国金大宗”App，目前已查封，是诈骗团伙事先做好的假网站，账户上的涨跌都是数字游戏，“他们想让它涨就涨，想让它跌就跌”。

目前警方已查证关联案件48起，被骗人员涉及全国各地，涉案金额高达2000多万元。涉案人员已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。