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女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金

文章来源:澎湃新闻
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发布时间:2024-10-06 17:47:57
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天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,因其神色紧张、资金流水存在异常,银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。

经渝北警方迅速调查,李某名下银行卡涉及9起诈骗案件,共骗取25人资金。渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点,将李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金1179690元。

嫌疑人李某指认涉诈资金。渝北区公安分局供图

澎湃新闻(www.thepaper.cn)10月6日从渝北区公安分局了解到,该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金,后续将依法对其余受害者进行返还,并深挖李某背后的洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。

据渝北区公安分局工作人员介绍,该局在重庆市公安局刑侦总队指导下,成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件,犯罪嫌疑人当场落网,现场扣押涉诈资金117万余元。

这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务,银行工作人员发现李某神态紧张,且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时,李某闪烁其词,银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。

渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后,渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后,联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点,将正在取款的李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金1179690元。

警方调查发现,李某今年6月到重庆,在境外洗钱团伙引导下,在重庆打着从事经营活动的幌子,以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等,8月28日起,利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金,并利用个人银行卡进行转移。

李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件,被诈骗受害者共25人,其中5名受害人已在公安机关已报案,其余20名受害者,渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解,25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。

渝北区公安分局工作人员说,该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

渝北区公安分局对涉诈资金进行发还。渝北区公安分局供图

被骗16万元的湖南籍受害者杨先生在发还仪式现场拿到钱后激动不已,他双手颤抖着说,骗子打着消协为假冒伪劣商品退款的名义,还出示了“红头文件”,骗走了他16万元,“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄,当时想死的心都有了!”

杨先生说,他压根没想到这笔钱能被追回,当渝北公安打来电话给他时,他还以为是另一拨骗子。“以后一定会以亲身经历宣传反诈!”

渝北区公安分局工作人员表示,该局后续将依法对其余受害者的资金进行返还,并深挖李某背后的洗钱团伙。今年以来,渝北公安分局共计抓获涉诈犯罪嫌疑人82人,帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元,比去年全年多347.81万元。

 

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