真装修假理财,还找包工头“打掩护”

2023-04-24  A+ A-
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杭州日报讯 “回款了,终于回款了!”4月16日上午,陈女士一收到29200元的到账短信,立即开心地给蒋村派出所民警牟优优发了消息。牟优优继续叮嘱陈女士,要按节奏慢慢回款,千万不要继续往里面投钱了。

这是怎么回事呢?原来4月11日正好是牟优优值班,值班前台收到指挥中心指示,称民警已经见面劝阻一位当事人3次了,但仍然存在被骗风险。

于是,牟优优继续上门劝阻,这时自称急性子的陈女士看到民警再次上门,感到很不高兴,称自己确实有房子在装修,转账系装修款,对方收到钱后买材料在装修了,并当着民警的面打电话给包工头求证。她恼怒地质问:“你们一次又一次开着警车来酒店找我,别人会怎么看我?就算被骗,我就当买个教训了。”

事实上,陈女士所称的装修款,有一笔转账给了一个嫌疑账户,并被二次转账后取现,民警发现这里面存在极大的问题。

看到当事人有些执拗,牟优优决定采取“迂回战术”。她辗转联系上了给陈女士装修的包工头。包工头总算说了实话,称陈女士确实在装修,但她还在“理财平台上买了产品”,还说万一有民警询问就要他帮忙打掩护。

另一方面,在牟优优的坚持下,陈女士发送了两张转账记录截屏给民警,其中一笔64200元是转账给个人并备注了装修预付款,而另外一笔理财投资的64914元转账到了对公账户,正是被预警、存在问题的嫌疑账户。

第二天,牟优优再次找到了陈女士。这次陈女士拿出了她的另外一部手机,点开了上面的“商行”APP,说自己在这个平台买了理财产品,收益率很高,而且他们还有群,每个人都会在群里面汇报自己的收益。

牟优优看过后,十分肯定地告诉陈女士,这是很明显的“理财诈骗”。首先,陈女士每次转账,都是转给不同的个人账户;其次,之前的回款竟然是在ATM机上存入的,哪有正规理财平台是这样的?在听到民警的解释后,陈女士终于意识到自己是掉入了骗局。牟优优告知陈女士先不要惊动对方,以正常理财的操作逐笔取现回款。

4月16日,在大家的共同努力下,陈女士成功追回了29200元的损失。

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